战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[7] - 委员及主任委员由1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[7] 会议召开 - 董事长等可要求召开会议[15] - 会议提前3日通知，紧急情况可免除[15][18] - 快捷通知2日无异议视为收到[18] 会议举行与决议 - 半数以上委员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[23] 会议相关人员 - 记录人员为董事会办公室工作人员[26] - 档案由董事会秘书保存[31] 细则相关 - 细则经董事会表决通过后生效[35] - 由董事会制订、修改和解释[37]