证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-061 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会 议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通 知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 2、关于计提资 ...