证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-081 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 10 月18 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经第三届审计委员会第九次会议审议通过。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024 年10 月 25 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上 ...