1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 和《公司章程》等法律法规和公司实际情况，制定本规则。 1.0.2 董事会是公司的决策机构，维护公司和股东的权益，根据《公 司章程》和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责 并报告工作。 1.0.3 董事会决策公司重大事项，必须经公司党委研究讨论后，再由 董事会根据职权做出决定。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会议事规则 1 总 则 2 执行股东大会的决议； 3 决定公司的年度经营计划和投资方案； 4 决定公司内部管理机构的设置； 5 决定公司内部有关重大改革重组事项； 1.0.4 公司董事会设董事会秘书一名，在董事长的领导下负责公司信 息披露事务，投 ...