股票激励计划解除限售 - 公司董事会薪酬和考核委员会审议通过限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 [1] - 首次授予部分符合条件的激励对象共69人，可解除限售股票数量为3,248,074股 [1] - 预留授予部分符合条件的激励对象共15人，可解除限售股票数量为1,234,567股 [1] 限制性股票回购价格调整 - 因实施2024年度权益分派方案，首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股 [2] - 预留授予限制性股票回购价格由6.91835元/股调整为6.60897元/股 [2] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票98,141股，回购价格为4.50357元/股 [2] - 公司回购注销预留授予激励对象对应的限制性股票14,183股，回购价格为6.60897元/股 [2] - 因工作调动和退休原因，公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票149,885股，回购价格为4.50357元/股加银行同期存款利息之和 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年8月11日下午2:00 [1] - 会议召开地点为上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 [1] - 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日 [1] - 网络投票平台包括深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [1] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年8月6日 [2] - 出席对象包括截至2025年8月6日下午收市后登记在册的股东或其委托代理人 [2] - 公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师也可出席会议 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [2] - 累积投票提案采用等额选举方式 [2] 现场会议登记办法 - 自然人股东需持身份证或其他有效证件进行登记 [2] - 法人股东需持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件进行登记 [4] 网络投票操作流程 - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票 [4] - 对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对或弃权 [4] - 对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数，总数不得超过股东拥有的选举票数 [5] 其他事项 - 与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理 [6] - 会议咨询联系人：林琳、杨艳卫，联系电话：021-64314018 [6] - 网络投票系统遇突发重大事件时，股东大会进程按当日通知进行 [7]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 中国海诚工程科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十一次会议通知于2025年7月21日以电子邮件形式发出，会议于 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》 《公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》 本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《激励 计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同 意在限售期届满后，公司按规定办理本次解除限售限制性股票事项。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施了202 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》 五、公司保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、 完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 六、本所律师仅就与公司本次调整回购价格、本次回购注销及本次解除限售 有关的法律问题发 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-030 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除限售的限制性股票共计 3,623,390 股，占公司目前总股本的 0.78%。 其中，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共 69 名，可解除限售的限制性股 票数量为 3,248,074 股；预留授予部分第一个解除限售期符合解除限 售条件的激励对象共 10 名，可解除限售的限制性股票数量为 375,316 股。 股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十 一次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首 次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029 中国海诚工程科技股份有限公司 关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 司"）召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公 司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同意公司 全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称"中国 海诚武汉公司"）以自有资金通过向关联参股公司海诚武汉置业有限 公司（以下简称"置业公司"）增加注册资本的方式投入建设资金 同时，保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称"保利发展 武汉公司"）以同等金额进行增资。增资后，置业公司注册资本由 司各持有置业公司50%的股权。 保利发展武汉公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下 属保利发展控股集团股份有限公司全资子公司，本次交易构成关联交 易。 关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生在董事会审议本次 关联交易事项时回避表决；公司独立董事事先召开专门工作会议同意 了该项交易。本次关联交易事项无需提交公司 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-030 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）2022 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十三次 会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司修订《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关事项发表了独立意见，独立董事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划进行修订。具体详见 2022 年 11 月 1 日刊登于 《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司相关公告。 1、本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象共 79 名，可解 除限售的限制性股票共计 3,623,390 股，占公司目前总股本的 0.78%。 其中，公司 202 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-031 中国海诚工程科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十 一次会议审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉 回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票的事宜将提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十八次会 议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案， 公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第三 次专门会议于 2025 年 7 月 23 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开 合法有效。 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司武汉 公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：公司全 资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司基于海诚武汉置业有限公司（简 称"置业公司"）办公楼建设项目资金需求的实际情况，以自有资金通过向置业 公司增加注册资本的方式投入建设资金，符合置业公司办公楼实际建设情况。且 置业公司股东保利（武汉）房地产开发有限公司以同等金额进行增资，交易价格 公平、公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该 事项提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚 独立董事 2025 年第三次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2025 年第三次专门会议 决 议 董 事 会 2025年7月23日 ...