美盈森:董事会决议公告
与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议: 第六届董事会第十次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次(临时)会议 通知以邮件方式于 2024 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 10:00 起, 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人,实际出席 董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集 并主持。 一、以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 该议案董事会审议前,已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 第六届董事会第十次(临时)会议决议公告 证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2024-049 美盈森集团股份有限公司 经审核,董事会审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。公司《20 ...