沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告 本项议案已获公司第七届董事会审计委员会一致通过。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-070 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年10月13日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第三十四次会议通知。会议于2024年10月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其 中陈梅芳女士、高启全先生、林明彦先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决 方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本 次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司 2 ...