证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-090 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交辞职文件，上述 激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的 13.20 万 份 股 票 期 权 进 行 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...