证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-053 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司一层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次 会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、审议通过《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》 结合实际情况，为满足公司经营发展需要，提升公司品牌价值，公司名称 ...