一、本次股东会的召集、召开程序 北京市万商天勤律师事务所 关于 广东鸿特科技股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本 所"）接受广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师 参加公司2024年年度股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年4月 23日在巨潮资讯网上予以公告。 2025年4月28日，公司董事会收到广东百邦合实业投资有限公司提交的 《2024年年度股东会临时提案函》，提议将《关于补选第六届监事会非职工代 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300176，证券简称为鸿特科技 [1] - 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 至 17:00 通过“全景·路演天下”平台举办 2024 年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括公司董事长卢楚隆、独立董事熊锐、财务总监朱龙华、董事兼总经理卢宇轩、董事兼副总经理兼董事会秘书黄平 [2] 市场份额与竞争地位 - 公司是知名汽车铝合金零部件压铸生产企业，综合竞争能力位于同行业前列，拥有优质客户群体并保持长期紧密合作 [2] - 后续重点开发新能源整车及整机客户，开展高附加值产品推广销售，依托现有资源深度开发存量客户业务、积极开发新客户以提升市场份额 [2][3] 盈利情况 - 2024 年营业总收入 172,774.41 万元，同比增加 3144.20 万元，增长 1.85%；净利润 2,782.37 万元，同比增加 1232.73 万元，增长 79.55% [3] - 2025 年第一季度营业总收入 46,065.61 万元，同比增加 2502.09 万元，增长 5.74%；净利润 852.97 万元，同比减少 127.07 万元，下降 12.97% [3] 盈利增长点 - 聚焦汽车铝合金精密压铸业务，稳定传统燃油汽车压铸零部件业务，顺应新能源汽车发展趋势，加大新能源汽车零部件及大型总成部件研发投入，发展新能源汽车零部件业务，提升市场份额，优化产品和业务结构 [3] 行业相关 - 关于行业本期整体业绩及与其他公司对比情况，建议查阅本公司及同行业可比公司已披露的 2024 年年度报告 [3] - 行业以后的发展前景相关情况已在年报管理层讨论与分析章节披露 [3]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-042 广东鸿特科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选 二、补选监事情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东广东百邦合 实业投资有限公司提名，同意提名李鹏鹏先生为第六届监事会非职工代表监事候 选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满 之日止。 该事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 第六届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职事项 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公司监 事陈秋影女士递交的书面辞职报告。陈秋影女士因个人原因申请辞去公司监事职 务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，陈秋影女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，陈 秋影女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的监事后生效，在此 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-041 广东鸿特科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事 辞职暨补选第六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-043 广东鸿特科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司")于2025年4月22日召开的第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意公 司于2025年5月15日(星期四)召开2024年年度股东会。具体内容详见公司于2025 年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度 股东会的通知》。 公司于2025年4月28日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补 选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东广东百邦合实 业投资有限公司（以下简称"百邦合")提名，同意提名李鹏鹏先生为第六届监事 会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选第六届监事会非职工代表 监事候选人的公告》。 2 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2025年4月22日对鸿特科技2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 广东鸿特精密技术肇庆有限公司2023年初、年末往来资金余额均为2197.00万元[7] - 广东远见精密五金有限公司2023年初余额12779.69万元，利息548.27万元，偿还1050.14万元，年末余额12277.82万元[7] - 广东鸿特互联网科技服务有限公司2023年初余额1049.72万元，往来累计0.02万元，年末余额1049.74万元[7] - 其他关联资金2023年初余额16026.41万元，往来累计0.02万元，利息548.27万元，偿还1050.14万元，年末余额15524.56万元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为172,774.41万元[8] - 2024年末资产总计21.25亿元，较上年年末下降0.81%[19] - 2024年末负债合计11.91亿元，较上年年末下降3.66%[21] - 2024年末股东权益合计9.34亿元，较上年年末增长3.07%[21] - 2024年净利润为2782.37万元，同比增长79.55%[1] - 2024年基本每股收益为0.0718元，同比增长79.5%[1] - 2024年营业利润亏损扩大5.25%，利润总额亏损扩大5.26%[30] - 2024年综合收益总额亏损收窄48.97%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长10.90%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大15.93%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大710.31%[32] 公司信息 - 公司主要从事铝合金精密压铸和金属制品制造业务[8] - 2024年11月18日公司由广东派生智能科技股份有限公司更名为广东鸿特科技股份有限公司[49] - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加3户[52] 财务数据 - 2024年货币资金期末余额为1.64亿元，较上年年末下降19.57%[19] - 2024年应收账款期末余额为3.62亿元，较上年年末下降2.57%[19] - 2024年存货期末余额为3.80亿元，较上年年末增长4.75%[19] - 2024年末应收票据合计17,079,877.99元，2023年末为9,864,554.82元[170] - 2024年末预付款项期末余额为4,154,525.25元，上年年末余额为5,367,316.91元[180] - 2024年末其他应收款期末余额为9,735,353.85元，上年年末余额为7,638,096.38元[183] - 2024年末其他流动资产期末余额为36,478,881.37元，上年年末余额为23,946,331.78元[188] - 2024年末投资性房地产年末账面价值为12,042,199.62元，年初账面价值为13,079,295.39元[189] - 2024年末固定资产期末余额为938,662,461.53元，上年年末余额为962,076,727.49元[189] - 2024年末在建工程期末余额为2168.51万元，上年年末余额为1192.96万元[192] - 2024年末使用权资产年末余额为133.20万元[195] - 2024年末无形资产期末账面价值合计92,035,623.38元，期初账面价值合计93,960,744.24元[197] - 2024年末商誉账面原值年初余额和期末余额均为108,541,563.40元[198][200] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[159] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行[159]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计鸿特科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月22日[8] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是鸿特科技董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 鸿特科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会5次，董事会会议5次[5] - 2024年召开董事会战略委员会会议1次、独立董事专门会议3次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事全年现场履职时间达15天[8] 关联交易与披露 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[11] - 2024年按要求披露报告，内容真实准确完整[12] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘中兴华会计师事务所为年度审计机构[13][14]