证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-009 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司一层会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由 公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过 以下决议： 一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 公司 2025 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关 公告。 公司全体独立董事已向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-021 【2026 年 4 月】 1 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计 主管人员)朱龙华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能面临的风险因素详见本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的风险和应对措 施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 387280800 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-022 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿特科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 广东鸿特科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 454,032,042.76 | 460,656,138.06 | -1.44% | | 归属于上市公司股东的净 ...

配股事项 - 公司申请向原股东配售股份处于深交所审核环节[3] - 会同中介机构对配股说明书等文件内容补充修订[3] - 需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] - 能否通过审核及获得注册和时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布时间为2026年4月20日[5]

财务数据 - 2025年9月30日资产总额为232,665.92万元，负债总额为137,296.40万元，所有者权益为95,369.52万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入为141,288.89万元，净利润为2,766.44万元[9] - 2025年1 - 9月传统燃油车压铸件销售额为107,362.61万元，新能源车压铸件销售额为24,184.41万元[10] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.93%，基本每股收益为0.07元/股[11] - 2025年9月30日流动比率为0.81倍，速动比率为0.54倍，资产负债率为59.01%[12] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.77次/年，存货周转率为3.27次/年[12] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,118.06万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 25,841.25万元，筹资活动产生的现金流量净额为15,552.67万元[13] 市场与销售 - 报告期内境外销售占主营业务收入比重分别为58.26%、59.97%、58.38%和63.49%[14] - 报告期内以外币结算的出口业务收入占出口业务总收入比重分别为66.30%、67.53%、62.73%和59.72%[14] - 公司对美国市场销售占海外销售比重分别为67.55%、59.71%、48.33%和52.99%，美国对中国关键汽车零部件关税税率从27.5%提高到57.5%[18] - 公司前五大客户销售额合计占营业收入比重超50%[23] 成本相关 - 公司直接材料占主营业务成本比例分别为62.75%、57.75%、58.44%和57.62%，A00铝价最低1.74万元/吨，最高2.39万元/吨，2025年9月30日为2.07万元/吨[19] - 公司向前五大供应商采购占当期采购总额比重分别为54.85%、58.69%、63.70%和60.32%，向第一大供应商采购金额占比分别为41.62%、49.51%、52.71%和53.31%[20] - 公司因产品质量问题承担异常质量费用3,215.88万元[24] 项目情况 - 泰国汽车零部件生产基地（一期）第四年预计营业收入55,789.71万元，净利润4,507.34万元，销售毛利率17.52%[27] - 泰国基地项目出口关税税率从21.5%涨至31.5%，销售毛利率下降1.71个百分点；海运费上涨10%，销售毛利率下降0.44个百分点[27] - 泰国汽车零部件生产基地（一期）完全达产后每年新增10,000吨左右产能，完全达产第一年约88%产能由存量转移订单消化[28] - 泰国基地项目建成后预计每年新增折旧摊销2216.10万元，肇庆基地项目建成后预计新增折旧1514.18万元[30] - 肇庆鸿特参与南通鸿泰重整拍卖成交价为1.65亿元，南通鸿泰纳入清算式重整范围内的资产评估价20617.7万元[37] 股东与股权 - 广东百邦合竞得公司97,198,036股股份，占总股本25.10%成为新控股股东[26] - 截至上市保荐书签署日，广东百邦合累计质押公司4859.90万股股份，占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的12.55%[43] - 截至2025年11月7日，公司前十大股东中有一名股东所持股份被冻结，占总股本1.61%[51] 配股信息 - 本次配股拟以配股股权登记日收市后股份总数为基数，每10股配售不超过4股，以2024年12月31日总股本387280800股测算，配售股份不超过154912320股[55] - 本次配股募集资金不超过6.5亿元[64] - 本次配股募集资金扣除发行费用后用于泰国汽车零部件生产基地（一期）建设项目（拟投入3.5亿元）、肇庆生产基地技术改造项目（拟投入1.5亿元）、总部研发中心建设项目（拟投入0.5亿元）和补充流动资金（拟投入1亿元）[65] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[53] - 本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式，承销方式为代销[54][63] - 本次配股定价参考二级市场价格等指标，由公司与保荐机构协商确定，配股价格采用市价折扣法，最终价格提请股东会授权董事会发行前根据市场情况与保荐机构协商确定[58][59] - 本次配股前公司滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依持股比例享有[61] - 本次配股决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[66] 其他 - 2025年6月25日，发行人第六届董事会第四次会议审议通过多项配股相关议案[77] - 2025年9月29日，发行人2025年第四次临时股东会审议通过多项配股相关议案[79] - 本次证券发行尚需深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施[79] - 保荐机构将在发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对公司进行持续督导[86] - 保荐机构督导公司完善防止股东等违规占用资源、董监高损害公司利益等制度[86] - 保荐机构督导公司执行保障关联交易公允合规制度并对关联交易发表意见[86] - 保荐机构督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[86] - 保荐机构关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[86] - 保荐机构关注公司为他人提供担保事项并发表意见[86] - 保荐机构同意推荐公司向原股东配售A股股份并在创业板上市[88]

业绩总结 - 报告期内公司主营业务收入中境外销售占比分别为58.26%、59.97%、58.38%和63.49%[10][82] - 报告期内公司综合毛利率分别为13.22%、11.83%、13.22%和14.21%[19][98] - 新能源车压铸件毛利率分别为22.09%、13.33%、6.24%和5.40%，呈下滑态势[20][98] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为37422.57万元、37845.42万元、36865.36万元和39456.99万元[101] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为39421.86万元、36268.75万元、37993.53万元和36065.61万元[102] 用户数据 - 报告期内公司对美国市场销售占海外销售比重分别为67.55%、59.71%、48.33%和52.99%[13][41][86] 未来展望 - 泰国汽车零部件生产基地（一期）项目第四年预计营业收入55789.71万元，净利润4507.34万元，销售毛利率17.52%[9][94] - 假设泰国出口美国关税税率从21.5%涨至31.5%，项目销售毛利率下降1.71个百分点；海运费整体上涨10%，销售毛利率下降0.44个百分点[9][94] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年8月公司在泰国成立全资控股的泰国鸿特，计划建设汽车零部件生产基地[18] - 肇庆鸿特参与南通鸿泰重整拍卖成交价为1.65亿元，南通鸿泰纳入清算式重整范围内的资产评估价20617.7万元[106] 其他新策略 - 本次配股拟按每10股配售不超过4股的比例向全体股东配售股份，募集资金总额不超过65000.00万元，拟用于泰国汽车零部件生产基地（一期）建设等项目[23][24][34][52][60][63] - 控股股东广东百邦合已承诺以现金方式全额认购本次配股方案确定的可获配股份[23][64][119][120][142]

公司基本信息 - 公司注册资本387,280,800元[12] - 截至2025年9月30日，公司股本总数为387,280,800股，均为无限售条件股份[30] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股151,597,587股，占比39.14%[30] 配股信息 - 本次配股拟以每10股配售不超过4股的比例向全体股东配售，配售股份数量不超过154,912,320股[18] - 本次配股募集资金不超过65,000万元[26] - 本次配股决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[28] - 本次配股采用代销方式[25] 募集资金用途 - 泰国汽车零部件生产基地（一期）建设项目投资规模40,832.26万元，拟使用募集资金35,000.00万元[27] - 肇庆生产基地技术改造项目投资规模15,232.75万元，拟使用募集资金15,000.00万元[27] - 总部研发中心建设项目投资规模6,746.88万元，拟使用募集资金5,000.00万元[27] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000.00万元[27] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额为232,665.92万元，负债总额为137,296.40万元[34] - 2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为2,782.37万元，现金分红金额为774.56万元，占比27.84%[35] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,118.06万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 25,841.25万元，筹资活动产生的现金流量净额为15,552.67万元[37] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.93%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[37] - 2025年9月30日流动比率为0.81倍，速动比率为0.54倍，资产负债率为59.01%[40] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.77次/年，存货周转率为3.27次/年，总资产周转率为0.63次/年[40] 业务数据 - 报告期内境外销售分别为81,940.82万元、94,654.21万元、94,094.13万元和83,524.04万元，占主营业务收入比重分别为58.26%、59.97%、58.38%和63.49%[71] - 报告期内以外币结算的出口业务收入占出口业务总收入比重分别为66.30%、67.53%、62.73%和59.72%[71] - 报告期内对美国市场销售占海外销售比重分别为67.55%、59.71%、48.33%和52.99%[74] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为62.75%、57.75%、58.44%和57.62%[76] - 报告期内向前五大供应商采购占当期采购总额比重分别为54.85%、58.69%、63.70%和60.32%，向第一大供应商采购金额占比分别为41.62%、49.51%、52.71%和53.31%[77] 项目情况 - 泰国汽车零部件生产基地（一期）项目第四年预计营业收入55789.71万元，净利润4507.34万元，销售毛利率17.52%[83] - 泰国项目建成后每年新增折旧摊销2216.10万元，肇庆项目建成后预计新增折旧1514.18万元[85][86] - 泰国汽车零部件生产基地（一期）项目建成后每年新增10000吨左右汽车铝合金精密压铸件产能，完全达产第一年约88%产能由存量转移订单消化[84] 市场数据 - 2023年全球汽车产量增至9,354.66万辆，同比增长10.3%，销量达到9,272.47万辆，同比上涨11.9%；2024年总销量达9,531.47万辆，同比增长2.79%[103] - 2023年我国汽车产量和销量分别达到3,016.10万辆和3,009.37万辆，同比分别增长11.6%和12.0%；2024年分别达到3,128.16万辆和3,143.62万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[104] 未来展望 - 公司拟建设泰国生产基地、改造肇庆生产基地、建设总部研发中心，稳定发展传统燃油车压铸件业务[111] - 公司将加大新能源汽车零部件研发投入，提升其市场份额，优化产品结构[111] 其他 - 广东百邦合竞得公司97,198,036股股份，占总股本25.10%[81] - 广东百邦合累计质押公司4,859.90万股股份，占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的12.55%[101] - 截至2025年11月7日，公司前十大股东中一名股东所持公司股份被冻结，占总股本1.61%[108] - 若原股东认配股份数量未达到拟配售数量的70%，本次配股存在发行失败风险[108] - 配股过程中全部或部分放弃配股认购权的股东权益可能被摊薄[107]

业绩总结 - 2024年肇庆鸿特外销业务毛利率为15.69%，报告期平均毛利率为10.95%，2024年为毛利率最高的一年，其他年份在7%-13%之间[5] - 2022 - 2025年肇庆鸿特外销业务未扣除特殊因素平均毛利率为11.72%，2023 - 2025年为13.03%；扣除特殊因素后2022 - 2025年平均毛利率为14.60%，2023 - 2025年为15.09%[15] - 2025年度肇庆鸿特外销业务毛利率为15.48%，数据未经审计[15] 未来展望 - 泰国基地项目预测毛利率为17.52%，高于报告期内总体毛利率[5] - 泰国基地项目达产年度预计营业收入55789.71万元，其中产品销售收入54570.83万元，废料销售收入1218.87万元，扣除废料收入影响后产品销售毛利率为15.68%[7] 市场扩张和并购 - 本次募投泰国基地项目主要承接福特、克莱斯勒等出口订单，为传统燃油车压铸件，国内拟转移订单主要来自肇庆鸿特出口订单[7] 数据对比 - 测算泰国基地项目毛利率时，泰国铝合金压铸件出口美国关税税率为21.5%，2024年国内为27.5%，若参照2024年国内税率测算，泰国基地项目产品销售毛利率降至14.63%[9] - 2022年运往美国平均单柜海运价达11.07万元、墨西哥达9.26万元，正常水平约4万元/柜，假设按2023年价格计算，2022年海运费可降约3207.16万元，剔除影响后外销业务毛利率为13.12%[10][12] - 2023年肇庆鸿特承担福特汽车召回异常质量费用3215.88万元且设备维修改造支出增加，扣除影响后外销业务毛利率为14.09%[12] 同行业对比 - 爱柯迪2022年募投项目毛利率30.03%，前三年平均毛利率28.44%[17] - 爱柯迪2023年募投项目新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地毛利率24.32%，前三年平均毛利率26.44%[17] - 爱柯迪2023年募投项目新能源汽车动力总成项目毛利率23.65%[17] - 旭升集团2024年募投项目轻量化汽车关键零部件项目毛利率23.56%，前三年平均毛利率25.42%[17] - 旭升集团2024年募投项目汽车轻量化结构件绿色制造项目毛利率21.32%[17] - 嵘泰股份2022年募投项目年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目毛利率26.29%，前三年平均毛利率29.64%[17] - 嵘泰股份2022年募投项目墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目毛利率31.36%[18] - 嵘泰股份2025年募投项目新能源汽车零部件智能制造项目毛利率22.09%，前三年平均毛利率20.92%[18] - 同行业可比上市公司近几年融资时募投项目预测毛利率一般在20%以上，高于公司泰国基地项目预测毛利率[18] 审计情况 - 公司对2022 - 2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，未对2025年度出具审计或审阅报告[3] 专业意见 - 申报会计师认为泰国基地项目毛利率预测较为合理[21]

配股进展 - 2026年1月25日收到深交所第二轮审核问询函[3] - 2月9日披露相关回复及文件，同日披露修订稿[3][4] - 将更新后的文件报送深交所[4] 配股情况 - 需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[4] - 能否通过审核及注册时间不确定[4]

股权结构 - 控股股东广东百邦合累计质押4859.90万股股份，占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的12.55%[5] - 前十大股东中四名股东所持股份冻结，合计占公司总股本的5.57%[5] - 原持股5%以上股东吴晓敏减持至0.52%，原股权质押比例达81.44%，现无股权质押情形[5][8] - 发行人持股5%以上股东仅广东百邦合，持股97198036股，占总股本25.10%[10] - 2011年发行人首发上市时控股股东为万和集团，2017年10月变更为硕博投资[16] - 2024年广东百邦合成为发行人新控股股东，实际控制人变更为卢宇轩[17] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过65000万元，广东百邦合全额认购预计不超16315.00万元[10] 业务数据 - 发行人金融科技信息服务业务2017年度收入137943.24万元、净利润41707.00万元，2018年实现收入164851.09万元、净利润27594.61万元[21] - 2018年，远见精密向小黄狗科技销售设备形成销售收入32466.04万元[25] - 2019年度，远见精密对小黄狗科技销售金额仅为16065.94万元，合作终止[28] 合作协议 - 2019年1月17日，派生集团与万和集团约定未来三年环保智能家电合作金额不低于30亿元[27] 增资情况 - 2019年1月派生实业向硕博投资增资25亿元，取得62.5%股权，增资后派生集团及其一致行动人合计控制发行人29.98%股权[17] - 2019年1月17日，派生实业按15亿元投前估值向硕博投资增资25亿元，增资后持股62.5%，万和集团持股37.5%[28] - 2019年1月17日，派生实业与万和集团及硕博投资签署《增资协议》，增资25亿元，8333.333万元计入新增注册资本，24.16666667亿元计入资本公积金[34] - 2019年1月21日，派生实业缴纳10亿元首期增资款，硕博投资完成工商变更登记[35] 司法判决与拍卖 - 2023年4月21日，广东省高级人民法院对派生集团及唐军等人案件作出终审判决，2024年9月，东莞市中级人民法院对相关股权进行司法拍卖[40] - 2024年9月18 - 19日广东百邦合以2898.78874万元和4.424225872亿元竞得唐军和硕博投资所持发行人股份[48] 承诺事项 - 原实际控制人承诺保证上市公司人员、财务、资产、业务、机构独立[49] - 现实际控制人卢宇轩承诺上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[49] - 卢宇轩承诺避免同业竞争，减少和规范关联交易，若违反承担相应赔偿责任[51][52] 其他 - 2017年2月22日发行人决定使用6000万元设立三家全资子公司开展互联网金融业务[20] - 2018年12月11日，鸿特科技将鸿特普惠、鸿特信息100%股权分别作价5750万元和7150万元转让给派生天秤[23][24] - 小黄狗科技于2018年10月获易事特1.5亿元投资，投后估值约151.5亿元[24] - 截至2019年1月16日，发行人总市值147.98亿元，硕博投资持有的发行人股份对应市值34.85亿元，万和电气股份对应市值28.86亿元[29] - 万和集团持有广东顺德农村商业银行5.57%股权、嘉合基金管理有限公司17.83%股权、广东南方中宝电缆有限公司66.00%股权等[29] - 2015年6月1日，发行人历史最高市值为47.60亿元，2017年2月前大部分时间市值在20亿元上下[30] - 发行人投前估值为63.69亿元，已超过从事单一汽车零部件业务的历史最高市值[31] - 万和集团间接持有发行人8.83%股份，取得硕博投资所有者权益增加部分权益约9.3875亿元[31] - 按签署协议前一交易日市值计算，派生实业增资后持有的62.5%硕博投资股权对应价值为37.41亿元[32] - 2019年3月，唐军因团贷网案被采取强制措施，派生实业未缴纳二、三期增资款[35] - 万和集团与唐军及其控制企业签订多份协议，双方不存在股份代持或其他潜在利益安排[36][37] - 2022年12月22日东莞中院一审判处派生集团罚金16.1亿元，唐军有期徒刑20年并处罚金5150万元[47] - 2023年4月21日广东高院对派生集团及唐军案终审维持原判[47] - 唐军直接持有发行人1.54%股份，通过硕博投资、小黄狗环保科技、派生集团间接控制23.55%、2.44%、2.44%股份，合计控制约29.98%表决权[45] - 2019年3月15日发行人选举张林等6人为非独立董事，叶代启等3人为独立董事，部分非独立董事由唐军输送[45][46] - 2024年发行人变更控股股东后，广东百邦合直接持有发行人97,198,036股股份，占总股本25.10%[55] - 卢宇轩直接持有广东百邦合70%股权，可主导其经营决策[55] - 卢宇轩实际控制广东百邦合全部表决权，进而控制发行人股份对应的表决权[55] - 发行人董事会由7名董事构成，4名非独立董事由广东百邦合提名[56] - 2019年4月卢楚隆重新担任发行人董事长，2024年10月控股股东变更后其继续担任[56] - 赞宇科技2018年正商发展受让3028万股股份，占总股本7.15%，增资后合计控制1.0028亿股表决权股份，占23.68%[58] - 金利华电2020年山西红太阳受让1640.1619万股股份，占14.02%，委托表决权后合计享有28.04%股份表决权[58] - 截至2026年2月4日，发行人现任控股股东广东百邦合、实际控制人卢宇轩最近三年无重大违法行为[59] - 2019年卢氏家族向唐军让渡实控权是战略合作关系深化的结果[62] - 2019年发行人界定唐军为实际控制人理由充分[63] - 2024年变更控股股东后，发行人实际控制人的认定合理[64] - 广东百邦合及卢宇轩不存在近三年严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[64]