公司基本信息 - 公司于2011年4月6日获批发行1900万股人民币普通股，4月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为48421.9953万元[5] - 公司营业期限为50年，从2004年10月25日至2054年10月24日[6] 股权结构 - 公司整体变更时，郭松森持股3031.538万股，占比54.28%[13] - 公司整体变更时，齐广田持股2274.212万股，占比40.72%[13] - 公司整体变更时，王恩义持股279.25万股，占比5%[13] - 公司股份总数为48421.9953万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购股份后，属减少注册资本情形的应10日内注销[18] - 公司因特定情形收购股份后，属合并等情形的应6个月内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 公司董事等所持本公司股份自上市之日起1年内和离职后半年内不得转让[22] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[26][27] - 股东查阅申请，公司应在15日内书面答复并说明理由[27] - 股东会、董事会决议有瑕疵，股东可在60日内请求法院撤销[28] - 未被通知参加股东会的股东，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 重大事项决策 - 重大交易事项涉及资产总额占比达公司最近一期经审计总资产50%以上等多个标准[35] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[40] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%需安排网络投票[42] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%需安排网络投票[42] 利润分配 - 公司分配利润决议作出后，董事会应在2个月内进行分配[65] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[103] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任[68] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事会由5 - 9名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[75] 董事会决策权限 - 董事会可在三年内决定发行不超过公司已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外），此决议需全体董事三分之二以上通过[77][80] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，由股东会授权董事会决定[81][82] - 公司发生购买或出售资产交易，按资产总额和成交金额较高者连续十二个月内累计计算，达到最近一期经审计总资产30％时由董事会决定[82] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[101] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[110]