证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-059 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部 分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2024 年第三季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于大华会计师事务所（特殊普 ...