证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024069 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》 为进一步实施公司国际化战略，拓展公司药品国际化业务领域，更快 ...