广州鹏辉能源科技股份有限公司 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-042 第五届监事会第八次会议决议的公告 三、备查文件 广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知于 2024 年 10 月 12 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2024 年 10 月 16 日下午在公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审 议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 监事会认为：本次全资子公司增资扩股暨关联交易符合公司长期发展战略，不会 对公司财务及经营状况产生重大不利影响，本次控股子公司增资扩股暨关联交易的审议 及决策程序合法合规，不存在损害公 ...