第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-037 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应 出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董 事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、 高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股 份有限公司章程》的有关规定。 广东广康生化科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该 事 项 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 ， 具 体 ...