证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-025 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和电话方式发出，会议 于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人， 实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法 规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 公司 2024 年第三季度报告详见同日披露于《上海证券报》及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 （二）逐项审议 ...