证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-063 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关 的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董 事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决 通过以下议案： 一、审议通过《 ...