证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-049 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 （二）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际 出席 7 名， ...