平顶山天安煤业股份有限公司 董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高平顶山天安煤业股份有限公司 （以下简称公司）管理效率和水平，完善企业董事会报告工 作制度，常态化开展董事会评价、董事长年度述职评议及问 询，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定， 特制定本制度。 第二章 董事会报告的基本要求 第二条 董事会报告要坚持实事求是原则，客观、全面、 具体地反映实际工作，内容不得存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 除本制度有明确要求外，仅报告属于董事会职 权范围内的上一年度董事会的工作。 第十条 董事会认为需要报告的其他事项。 第三章 董事会报告的主要内容 1 第四条 董事会制度建设及运转情况。董事会应当报告 董事会制度建设和运转的基本情况包括董事会、董事会专门 委员会召开会议次数和董事会决议涉及范围；董事出席董事 会、董事会专门委员会会议次数，董事履行职务时间与尽职 情况；董事会决议执行情况；董事会对公司重大事项的关注 与应对措施等。 第五条 公司发展情况。主要包括公司发展战略与规划 的制订、实施情况；公司核心竞争力（其中包括技术创新投 入、产出、能力建设等）培育与提升情况； ...