厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第六次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第六次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到 独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会 议由独立董事陈菡主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式逐项表决 通过了以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度内部审计工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定，真实公允地反映公司财务状况、 ...