股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-070号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 经审核，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议 程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实 地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，报告的内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过。 具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司 ...