第一条 为适应中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策及 ESG 发展等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中国医药健康产业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中包括 一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会的日常工作联络和会议组织等 事宜由董事会办公室 ...