募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[7] 募投项目论证 - 搁置超一年，重新论证可行性与预计收益[9] - 超投资计划期限且投入未达50%，重新论证[9] 资金置换与管理 - 自筹资金预投，6个月内可用募集资金置换[11] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[12] 流动资金补充 - 单次补充不超12个月[14] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[14] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[16] - 全部完成后节余占10%以上，股东大会审议[16] 监督检查 - 内审部门半年检查一次存放使用情况[22] - 董事会半年核查进展并出具报告[22] - 保荐人或独董半年现场调查一次[25] - 年度结束后出具专项核查报告[25] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[23] 制度相关 - 未尽事宜按法规与章程执行[29] - 抵触时依规定执行并修订[29] - 解释权归董事会[29] - 股东大会通过后实施[29]