股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-075 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经认可公司《2024 年第三季度报告》，同意 提交董事会审议。 （二）批准《关于调整公司部分机构设置的议案》； （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 批准调整公司部分机构设置。 （三）批准《关于实施荣信化工年产 80 万吨烯烃项目的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十一次会议，于 2024 年 10 月 25 日在山东省邹城市公司总部以 现场方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长 召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料分别于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 20 日以书面或电子邮 ...