1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-045 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于注销子公司铜陵三科电子有限责任公司的议案》 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于注销子公司的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司《 2024 年 第 三季度报告 》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过 ...