湖南投资集团股份有限公司 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-045 2024 年度第 6 次董事会会议决议公告 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 6 次董事 会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 24 日在湖南投资大厦 6 楼会议室 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 （公告编号：2024-047）及《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露 管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理 制度》《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办 法》详见同日的巨潮资讯网。 三、备查文件 1.《公司 ...