| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 表决情况：9 票同意，0 票反 ...