会议信息 - 第六届董事会第十二次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于聘任副总经理的议案》全票通过[5] - 《关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[7] 人事变动 - 聘任赵磊为公司副总经理，任期至本届董事会届满[5] 资金安排 - 控股子公司拟向中信银行申请不超8000万元10年期固定资产贷款[6] 后续安排 - 公司董事会提请于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[7]