董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事4人，至少1名会计专业人士[4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 董事会职权与决议 - 部分职权需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5][6] - 全部对外担保及财务资助需全体董事过半数审议通过，出席董事会三分之二以上董事同意[7] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[14] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[10][11] - 临时会议提前三日通知，特殊情况可不受时限和方式限制[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] 其他规定 - 二名以上独立董事认为资料不充分可联名提出延期，董事会应采纳[12] - 董事长与股东有效沟通，董事会秘书汇报股东意见[15] - 公司董事会就非标准审计意见向股东会说明[15] - 董事可书面委托其他董事投票，独立董事不得委托非独立董事[16] - 董事表决有同意、反对、弃权等选项，独立董事更多[17] - 董事在决议签字负责，异议董事可免责[17] - 董事会会议有记录，相关人员签名，保管至少十年[19]