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万里石:五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见
002785万里石(002785)2024-10-25 19:09

公司设立 - 公司拟与关联方共同出资2000万元设立万里(厦门)资源,公司出资1020万元,占比51%[1] - 合资公司注册资本2000万元,各方5年内履行全部实缴出资义务[15][19] 哈富矿业情况 - 2023年末资产总额49897.90万元,负债总额47220.80万元,净资产2677.11万元[6] - 2024年6月末资产总额51224.59万元,负债总额48616.82万元,净资产2607.77万元[6] - 2023年利润总额-131.16万元,净利润-131.16万元[6] - 2024年1 - 6月利润总额-69.34万元,净利润-69.34万元[6] - 2024年初至专项意见出具日,与哈富矿业累计关联交易27,015.84元(不含税)[23] 其他公司出资情况 - 海南万睿安出资额160万元,各股东认缴20万元,出资比例12.5%[9][10] - 海口三瑞出资额10万元,周文涛出资6.60万元占比66%,王茂玲出资3.40万元占比34%[12] 合资公司股权结构 - 厦门万里石股份有限公司认缴出资1020万元,出资比例51%[15] - 海口三瑞生物科技合伙企业认缴出资600万元,出资比例30%[15] - 厦门哈富矿业有限公司认缴出资220万元,出资比例11%[15] - 海南万睿安投资合伙企业认缴出资160万元,出资比例8%[15] 公司治理 - 董事会拟设5名董事,甲方委派3名,乙方、丁方各委派1名[20] 会议审议 - 2024年10月21日召开第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过相关议案[24] - 2024年10月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过相关议案[25] 交易说明 - 本次关联交易在董事会审批范围内,不构成重大资产重组和重组上市[2]