证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-113 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第七次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五 届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本 次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会认为：本次关联交易有利于公司业务发展，提高资 ...