一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-030 安记食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结 ...