第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 2 名）。监事施耀华先生、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-062 天津膜天膜科技股份有限公司 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告全文》 （公告编号：2024-063 ）。 三、备查文件 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务 总监 ...