证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-056 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， ...