公司基本信息 - 公司于2021年8月5日在深交所创业板上市，首次发行1720万股[5] - 公司注册资本为69738577元，股份总数69738577股，每股面值1元[6][12] 股权结构 - 北京联众永盛科贸有限公司持股70%，认购2100万股[12] - 珠海精英投资咨询有限公司持股20%，认购600万股[12] - 徐秋英持股6.5%，认购195万股[12] - 申雷持股2.5%，认购75万股[12] - 李彩茹持股1%，认购30万股[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[23] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[29] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[33] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需审议[39][41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需股东会审议[41] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上需股东会审议[44] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助情形需审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下公司2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合并持有10%以上股份股东可要求召开临时股东会[46] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[46] - 变更股东会现场会议地点应提前2个工作日公告[47] - 独立董事等可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[50][51][53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[55] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[55] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[57] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消[58] - 代理投票委托书至少提前24小时备置，授权文件需公证[61] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[67] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[69] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[81] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[89] - 董事会中独立董事人数不得低于董事总人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[89] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[122] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年至少进行一次现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[133]