证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-025 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-026 珠海安联锐视科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、 郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海 安联锐视科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-019 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 1.分配比例：每 10 股派送现金股利 4 元（含税），同时拟以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 2.在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、可 转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，将按照"每股现 金分红比例不变"的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循"每股 转增比例不变"的原则对转增股本总额进行调整。 一、审议程序 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年 度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳 证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板 上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》及《公司章程》等相 关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末经审计净资产20%的股 票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2025 年年度股东会通 过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值人民币 1.00 元。 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-023 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 | 本公 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-77 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 财务报表之审计报告 审计报告 中证天通（2026）证审字 43100020 号 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 三、关键审计事项 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 2 - 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"） 作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"安联锐视"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"管理办法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务（2025 年）修订》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通 访谈等方式，对安联锐视 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2114 号）同意注册，珠海安联锐视 科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）1,720 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 41.91 元，募集资金总额为 72,08 ...

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"） 作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"安联锐视"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年）修订》等 有关规定，对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2114 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,720.00 万股，发行价格为 41.91 元/股，本次发行 募集资金总额为 72,085.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 64,978.97 万元。上述募集资金到位情况已经由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了 CAC 证验字[2021]0151 号《验资报告》。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2026）证专审 43100010 号 珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"安联锐视公 司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是安联锐视公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东 珠海 二〇二六年四月 | | | 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《珠海安联锐视 科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 1 第三条 本制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2025 年度独立董事述职报告 （郭琳） 各位股东/股东代表： 本人于 2025 年 5 月被选举为作为珠海安联锐视科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事。在任期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司独立董事履职指引（2024 年修订）》等有关法律法规和《珠海安联 锐视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《珠海安联锐 视科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作 细则》）的有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日的履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规规定的任职资格条件或者独立 ...