证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-049 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及直接 送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超 召集并主持，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（htt ...