本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-061 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电 话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十一次（临时）会议的通 知。会议于 2024 年 10 月 25 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人， 董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董 事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会 议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监 ...