湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）057号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日 以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公 告》。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出 ...