证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-065 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第四次会议的通知，于2024年10月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...