奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会经审议，同意对外报出上述《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三 1 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 的通知于2024年10月15日通过电话 ...