南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十六次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2024 年 10 月 16 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》 因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司 ...