南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 目 录 非累积投票议案： 一、2024 年第四次临时股东大会会议须知 二、2024 年第四次临时股东大会会议议程 三、2024 年第四次临时股东大会会议议案 1、《关于确认公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 累积投票议案： 2.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4.00《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 ...