公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币8684.6810万元[6] - 公司发行的股票每股面值1元[12] - 公司股份总数为8684.6810万股，股本结构为普通股8684.6810万股，其他种类股零股[13] 股权结构 - 2020年2月29日经审计净资产107203411.84元，按1：0.415764折成4457.1348万股，余额转资本公积金[12] - 发起人姚志坚持股11888370股，持股比例26.67%[12] - 发起人安徽安元投资基金有限公司持股7191990股，持股比例16.14%[12] - 发起人江苏中小企业发展基金（有限合伙）持股6104348股，持股比例13.70%[12] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[16] - 六种情况下公司可收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[17][18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[34][36][37] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例至大会结束不得低于10%[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会则在15日前[40] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间为现场大会当日上午9:15 - 9:30，结束时间不早于下午3:00[41] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[42] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[42] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[38] - 会议记录保存期限为10年[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制度[53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提案提名董事和股东代表监事候选人，提案需提前十日送达董事会[54] - 股东大会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[57] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[62] - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[63] - 董事辞职生效或任期届满后，承担忠实义务的具体期限为3年[64] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[66] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%等多种情况需董事会决议并提请股东大会审议[68][69] - 公司与关联自然人交易金额低于15万元、与关联法人交易金额低于100万元由总经理批准[70] - 公司与关联自然人交易金额在15 - 30万元、与关联法人交易金额在100 - 300万元或超300万元但低于公司经审计总资产及市值0.1%由董事长批准[70] - 董事会每年至少召开两次会议，特定人员可提议召开临时会议[73] - 董事会会议记录保存期限为10年[75] - 公司董事会设立四个专门委员会，各委员会成员均为3名[79] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] 监事会相关 - 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[85] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] - 监事会会议记录作为公司档案保存10年[89] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[98] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[100] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意，提交股东大会审议，董事会需在会后2个月内完成股利派发[102] - 调整利润分配政策议案需经多方表决通过，且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[103] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定，解聘提前10天通知[108] - 公司通知以公告方式发出，一经公告视为相关人员收到，不同送达方式有不同送达日期规定[111] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[118] - 公司制定分配方案以母公司报表可供分配利润为依据，按合并报表、母公司报表孰低原则确定金额[101] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[106] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[119] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[119] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[124]