特此公告。 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规 的规定，为保证合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 规范运作，公司于近日召开职工代表大会并作出决议，同意选举尹道骏先生为公 司第二届董事会职工代表董事，尹道骏先生由第二届董事会非职工代表董事变更 为第二届董事会职工代表董事。任期自2025年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》之日起至公司第二届董事会任期届 满之日止。上述人员简历详见附件。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定行使职权。 附：尹道骏先生简历 尹道骏先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级工程师。2010年5月至2014年2月，任职于安徽合力股 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 合肥井松智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本制度。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-022 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 5 月 16 日上午 10 时以现场结合通讯参会方式在公司五楼会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席会 议。本次会议已于 2025 年 5 月 13 日以短信或邮件方式发出会议通知，会议由监 事会主席许磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过人 民币 27,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元（含本 数）的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存 单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），有助于提高公司资金使用效 率，增加资金收益，符合公司及全体股东利益。相关内 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-023 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

法律意见书 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司于 2025 年 年年度股东大会的通知》。 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 天律意 2025 第 1095 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥井松 智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范 ...

华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对井松智能部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入 新项目的事项进行认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金 投入新项目的核查意见 1 | 序号 | 募集资金投资 | 募集资金拟投 | 募集资金累计投 | 募集资金累计 | 项目达到预定可 | | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | 资总额（万元） | 资金额（万元） | 投资进度 | 使用状态日期 | | | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,860.22 | 3,4 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一章 总则 第一条 为促进合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的健康 稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的经营决策： （一）购买或出售资产； （二）转让或受让研发项目； （三）签订许可使用协议； （十）其他除日常经营交易以外的交易行为。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力和日常办公所需的 低值易耗品，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 第三条 公司购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，以及出 售产品、商品等日常经营经常性发生的交易行为，按照公司《日常生产经营交易 事项决策制度》的规定执行。 第四条 公司的关联交易、对外担保、对外投资行为，均分别按照公司《关联 1 （四）租入或租出资产； （五）委托或者受托管理资产和业务； （六）赠与或受赠资产 ...

本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上 市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《合肥井松智能科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范合肥井松智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 合肥井松智能科技股份有限公司 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。 第四条 公司和相关 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 重大财务决策制度 第一条 为了规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务行为，有利于企业规避风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括（但不限于）以下途径： （一）公司年度财务报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补 亏损的内容； （二）公司其他期间财务报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股 利分配及弥补亏损的内容； （三）公司关于发行股票、企业债券等的决策内容； （四）公司日常经营活动中关于投融资方案的内容； （五）来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行： （一）由总经理负责汇总各种财务决策信息，并对各种信息进行必要的筛 选； （二）由总经理负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证，拟定成本收 益预算方案，分清轻重缓急，分析拟财 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的交 易行为，根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得 损害公司和股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本公司关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）本条第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄 弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他 主要负责人； （七）本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制 的，或者由前述 ...