独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权需经专门会议且过半数同意[6] - 提前三天通知并提供资料，特殊情况可不受限[8] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[11] - 过半数推举一人召集和主持[11] - 表决实行一人一票[12] - 制作会议记录并保存至少十年[12] 其他规定 - 公司提供工作条件并承担费用[16] - 出席会议的独立董事有保密义务[16] - 制度自董事会审议通过之日起施行[20]