资金募集 - 公司向特定对象发行2166377股，发行价每股23.08元，募集资金总额49999981.16元，净额44283000.03元[5] 资金使用 - 公司拟用4000万元募集资金向耐数电子增资，使其注册资本从1000万元增至5000万元[3][4][8][15] - 公司拟用72.70万元募集资金向耐数电子提供有息借款用于“北京实验中心建设项目”[3][4][8][15] 项目投资 - “北京实验中心建设项目”投资总额4368.74万元，拟投入募集资金4072.70万元[7] - “支付中介机构费用及相关发行费用”投资总额927.30万元，拟投入募集资金927.30万元[7] 耐数电子业绩 - 2023年12月31日总资产5403.79万元，净资产3532.28万元[11] - 2024年6月30日总资产7614.84万元，净资产4770.25万元[11] - 2023年1 - 12月营业收入4937.53万元，净利润1980.04万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入1850.70万元，净利润1215.25万元[11] 决策程序 - 2024年10月28日公司董事会和监事会审议通过使用募集资金增资及借款议案[4][15] - 该事项符合规定，不存在变相改变用途等问题，独立财务顾问无异议[18]