证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-067 天津长荣科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会 议通知，于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉 女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员 等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年第三季度报告》 董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该 报告已经董 ...