会议与提名 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年10月25日召开[2] - 第五届董事会2024年11月18日任期届满，提名谭克等4人为第六届非独立董事候选人[3] - 提名孔玉生等3人为第六届独立董事候选人，任职资格需深交所备案审核[5] 资金管理 - 同意使用不超25000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超一年[8] - 连续12个月内，公司及子公司买理财产品日最高余额8.35亿元[8] - 购买理财产品日最高余额不超母公司最近一期经审计净资产39.07亿元的50%[8] 其他 - 决定于2024年11月18日下午2：30召开2024年第二次临时股东大会[10] - 审议通过《2024年第三季度报告》[11]