华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会秘书工作管理办法 （2024年10月） 第一章 总则 第一条 为规范华电辽宁能源发展股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及本《公司章程》 的相关规定制订本办法。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书作为公司与 上海证券交易所之间的指定联络人，由董事长提名、经公司 董事会聘任，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、 配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责的过程中受 到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 1 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构， 由董事会秘书协助董事长 ...